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我行開展“收單商戶反洗錢合規(guī)管理”培訓
時間:2025/06/28

為深入貫徹落實人民銀行反洗錢監(jiān)管要求,提升收單商戶風險防控能力,數(shù)字金融部于6月12日組織開展了“收單商戶反洗錢合規(guī)管理”培訓,全體收單商戶產品經理參與學習。

培訓會上,數(shù)字金融部圍繞反洗錢政策法規(guī)、商戶風險識別與評估、可疑交易監(jiān)測與報告等內容進行了系統(tǒng)講解,并結合實際案例分析了當前收單商戶業(yè)務中的典型風險場景。通過培訓,參訓人員對反洗錢合規(guī)管理的重要性有了更深刻的認識,風險防控能力得到有效提升。

下一步,數(shù)字金融部將持續(xù)加強收單商戶產品經理培訓與督導,確保各項監(jiān)管要求落實到位,為收單業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展筑牢合規(guī)防線。